Кто такой Борис Коноваленко
Борис Коноваленко — гражданин Украины, которого американские суды и регуляторы называют одним из организаторов международной инфраструктуры, использовавшейся для работы трансграничных мошеннических схем. Его имя фигурирует в гражданских и уголовных разбирательствах в Соединённых Штатах, связанных с деятельностью группы компаний Mayon и инвестиционной платформы RoFx.
Биография
Борис Коноваленко родился в Украине и длительное время занимался предпринимательской деятельностью.
До 2012 года он был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в Мариуполе. Начиная с 2006 года совместно с супругой владел коммерческой компанией в Донецке. Брак был официально расторгнут в 2021 году.
Помимо бизнеса Коноваленко принимал участие в деятельности общественной организации в Донецкой области. Среди её учредителей также находились родственники его бывшей супруги и Эдуард Недин, который позже возглавил британскую компанию Mayon Solutions Ltd., ставшую одной из ключевых структур группы Mayon.
Исчезновение из Украины
После 2021 года публичная активность Бориса Коноваленко практически прекратилась.
По имеющимся данным, с 2022 года его официальное пребывание на территории Украины не фиксируется. Последние публичные сведения относятся к 2021 году.
Согласно открытым источникам, местом его проживания считается Испания, остров Майорка, район Port Adriano.
Финансовые проблемы в Украине
В настоящее время на имя Бориса Коноваленко в Государственном реестре недвижимости Украины объекты недвижимости отсутствуют.
Кроме того, в отношении него открыты исполнительные производства по взысканию задолженности украинскими банками. Отдельно бывшая супруга через суд добивается принудительного взыскания алиментов.
Создание группы Mayon
Во второй половине 2010-х годов Коноваленко стал одним из ключевых участников создания международной сети компаний Mayon.
По версии американского правосудия именно эта сеть обеспечивала регистрацию компаний в различных странах, открытие банковских счетов, сопровождение международных платежей и дальнейшее распределение денежных средств.
Позже федеральные органы США квалифицировали данную инфраструктуру как предприятие по отмыванию денежных средств (Money Laundering Enterprise).
Проект RoFx
Наиболее известным проектом группы стала инвестиционная платформа RoFx.net.
С января 2018 года по сентябрь 2021 года инвесторам обещали стабильный доход от торговли на рынке Forex с использованием технологий искусственного интеллекта.
По материалам американских судов через платформу было привлечено более 57 миллионов долларов США, а в коллективных исках фигурирует сумма около 75 миллионов долларов.
В сентябре 2021 года проект прекратил работу.
Роль Бориса Коноваленко
По выводам американских регуляторов Борис Коноваленко занимался организацией корпоративной структуры проекта.
Ему приписывается регистрация компаний в различных юрисдикциях, открытие банковских счетов, обеспечение приема средств инвесторов и дальнейшее перемещение денежных потоков через офшорные компании и криптовалютные площадки.
Основные участники группы
В судебных материалах рядом с Борисом Коноваленко упоминаются и другие участники проекта.
Марина Гарда отвечала за техническое сопровождение корпоративной структуры и приобретение компаний.
Ольга Тилли являлась директором и совладельцем британской компании Mayon Solutions Ltd., которая использовалась для работы сети в различных странах.
Международная сеть компаний
Следствие установило, что деятельность группы строилась через разветвлённую сеть юридических лиц.
Среди основных компаний фигурируют:
- Mayon Holding Ltd.;
- Mayon Solutions LLC;
- Mayon Solutions Ltd. (Великобритания);
- Notus LLC;
- Shopostar LLC;
- Easy Com LLC;
- Global E-Advantages LLC;
- Grovee LLC.
По решениям американских судов несколько из этих компаний были признаны инструментами совершения финансовых преступлений.
Решения американских судов
Разбирательства в отношении Бориса Коноваленко и связанных с ним компаний завершились вынесением судебных решений в США.
Поскольку ответчики не участвовали в процессе, федеральные суды приняли заочные решения.
Федеральный суд Флориды признал структуры группы Mayon ответственными за мошенничество, незаконное присвоение денежных средств и нарушение закона RICO.
Решение CFTC
14 мая 2024 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла окончательное решение в отношении Бориса Коноваленко и пяти американских компаний, входивших в инфраструктуру Mayon.
Регулятор подтвердил выводы о незаконной деятельности и применил комплекс финансовых санкций.
Финансовые санкции
По итогам судебных решений были назначены следующие взыскания:
- более 56 миллионов долларов — компенсация инвесторам;
- более 169 миллионов долларов — гражданский штраф;
- общий объем финансовых требований превысил 225 миллионов долларов США.
Кроме того, Борису Коноваленко пожизненно запрещено осуществлять деятельность на регулируемых финансовых рынках США.
Текущий статус
На сегодняшний день Борис Коноваленко продолжает фигурировать в международных судебных материалах, связанных с деятельностью группы Mayon.
Любое коммерческое или финансовое взаимодействие с лицами и компаниями, фигурирующими в американских судебных решениях, может повлечь существенные юридические и финансовые риски в зависимости от конкретной юрисдикции и применимого законодательства.