¿Quién es Borys Konovalenko?
Borys Konovalenko es ciudadano ucraniano y ha sido señalado por tribunales y organismos reguladores de Estados Unidos como uno de los organizadores de una infraestructura internacional utilizada para operar esquemas de fraude transfronterizo. Su nombre aparece en procedimientos civiles y penales en Estados Unidos relacionados con las actividades del grupo empresarial Mayon y la plataforma de inversión RoFx.
Biografía
Borys Konovalenko nació en Ucrania y durante muchos años desarrolló actividades empresariales.
Hasta 2012 estuvo registrado como empresario individual en la ciudad de Mariúpol. Desde 2006 fue copropietario, junto con su entonces esposa, de una empresa comercial en Donetsk. El matrimonio fue disuelto oficialmente en 2021.
Además de sus actividades empresariales, Konovalenko participó en una organización pública de la región de Donetsk. Entre sus fundadores figuraban también familiares de su exesposa y Eduard Nedin, quien posteriormente dirigió la empresa británica Mayon Solutions Ltd., una de las principales entidades del grupo Mayon.
Salida de Ucrania
Tras 2021, la actividad pública de Borys Konovalenko prácticamente desapareció.
Según la información disponible, desde 2022 no existen registros oficiales de su permanencia en territorio ucraniano. Los últimos datos públicos sobre él corresponden a 2021.
De acuerdo con fuentes abiertas, actualmente reside en España, en la isla de Mallorca, concretamente en la exclusiva zona de Port Adriano.
Situación financiera en Ucrania
En la actualidad, el Registro Estatal de Bienes Inmuebles de Ucrania no refleja propiedades registradas a nombre de Borys Konovalenko.
Asimismo, existen procedimientos de ejecución iniciados por bancos ucranianos para reclamar deudas pendientes. Paralelamente, su exesposa mantiene un procedimiento judicial para el cobro forzoso de la pensión alimenticia.
Creación del grupo Mayon
Durante la segunda mitad de la década de 2010, Konovalenko se convirtió en uno de los principales participantes en la creación de la red internacional de empresas Mayon.
Según la versión sostenida por las autoridades estadounidenses, esta estructura fue utilizada para registrar sociedades en distintos países, abrir cuentas bancarias, gestionar pagos internacionales y redistribuir fondos.
Posteriormente, las autoridades federales de Estados Unidos calificaron esta infraestructura como una empresa dedicada al blanqueo de capitales (Money Laundering Enterprise).
El proyecto RoFx
El proyecto más conocido del grupo fue la plataforma de inversión RoFx.net.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, los inversores recibieron la promesa de obtener beneficios estables mediante operaciones en el mercado Forex supuestamente gestionadas con tecnología de inteligencia artificial.
Según la documentación presentada ante los tribunales estadounidenses, a través de esta plataforma se captaron más de 57 millones de dólares estadounidenses, mientras que diversas demandas colectivas sitúan la cifra en torno a 75 millones de dólares.
En septiembre de 2021, la plataforma cesó definitivamente sus operaciones.
Papel de Borys Konovalenko
Según las conclusiones de los organismos reguladores estadounidenses, Borys Konovalenko desempeñó un papel clave en la organización de la estructura corporativa del proyecto.
Las investigaciones le atribuyen la creación y el registro de empresas en distintas jurisdicciones, la apertura de cuentas bancarias, la gestión de la recepción de fondos procedentes de los inversores y el posterior traslado del dinero a través de sociedades offshore y plataformas de criptomonedas.
Principales participantes del grupo
Los documentos judiciales estadounidenses también mencionan a otros participantes vinculados al proyecto.
Marina Garda era responsable del soporte técnico de la estructura corporativa y de la adquisición de sociedades utilizadas dentro del grupo.
Olga Tielly ocupó el cargo de directora y copropietaria de Mayon Solutions Ltd. (Reino Unido), empresa utilizada para proporcionar una apariencia de legitimidad jurídica a las operaciones del grupo en distintas jurisdicciones.
Red internacional de empresas
Las investigaciones concluyeron que las actividades del grupo se desarrollaban a través de una amplia red internacional de personas jurídicas.
Entre las principales empresas mencionadas figuran:
- Mayon Holding Ltd.
- Mayon Solutions LLC
- Mayon Solutions Ltd. (Reino Unido)
- Notus LLC
- Shopostar LLC
- Easy Com LLC
- Global E-Advantages LLC
- Grovee LLC
Según las resoluciones de los tribunales estadounidenses, varias de estas sociedades fueron consideradas instrumentos utilizados para la comisión de delitos financieros.
Resoluciones de los tribunales estadounidenses
Los procedimientos judiciales contra Borys Konovalenko y las empresas vinculadas al grupo Mayon concluyeron con la emisión de resoluciones judiciales en Estados Unidos.
Debido a la incomparecencia de los demandados, los tribunales federales dictaron sentencias en rebeldía.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida declaró responsables a las estructuras del grupo Mayon de fraude, apropiación indebida de fondos y violaciones de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Resolución de la CFTC
El 14 de mayo de 2024, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitió una resolución definitiva contra Borys Konovalenko y cinco empresas estadounidenses integradas en la infraestructura de Mayon.
El organismo regulador confirmó las conclusiones sobre las actividades ilícitas y aplicó un amplio conjunto de sanciones económicas y administrativas.
Sanciones financieras
Como resultado de las resoluciones judiciales, se impusieron las siguientes sanciones:
- más de 56 millones de dólares estadounidenses en concepto de restitución a los inversores;
- más de 169 millones de dólares estadounidenses en sanciones civiles;
- un importe total de reclamaciones económicas superior a 225 millones de dólares estadounidenses.
Además, a Borys Konovalenko se le impuso una prohibición permanente para participar en cualquier actividad relacionada con los mercados financieros regulados en Estados Unidos.
Situación actual
En la actualidad, Borys Konovalenko continúa apareciendo en documentación judicial internacional relacionada con las actividades del grupo Mayon.
Cualquier relación comercial, financiera o empresarial con personas o entidades mencionadas en las resoluciones de los tribunales estadounidenses puede implicar importantes riesgos jurídicos y financieros, dependiendo de la jurisdicción aplicable y de la legislación vigente.