Wer ist Borys Konovalenko?
Borys Konovalenko ist ukrainischer Staatsbürger und wird von US-amerikanischen Gerichten sowie Aufsichtsbehörden als einer der Organisatoren einer internationalen Infrastruktur bezeichnet, die für grenzüberschreitende Betrugssysteme genutzt worden sein soll. Sein Name erscheint in zivil- und strafrechtlichen Verfahren in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Unternehmensgruppe Mayon und der Investmentplattform RoFx.
Biografie
Borys Konovalenko wurde in der Ukraine geboren und war über viele Jahre unternehmerisch tätig.
Bis 2012 war er als Einzelunternehmer in Mariupol registriert. Seit 2006 war er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Miteigentümer eines Unternehmens in Donezk. Die Ehe wurde im Jahr 2021 offiziell geschieden.
Neben seinen geschäftlichen Aktivitäten engagierte sich Konovalenko in einer öffentlichen Organisation in der Region Donezk. Zu deren Gründungsmitgliedern gehörten auch Angehörige seiner ehemaligen Ehefrau sowie Eduard Nedin, der später Geschäftsführer der britischen Mayon Solutions Ltd. wurde – einer der wichtigsten Gesellschaften innerhalb der Mayon-Unternehmensgruppe.
Verlassen der Ukraine
Nach 2021 endeten die öffentlichen Aktivitäten von Borys Konovalenko nahezu vollständig.
Nach öffentlich zugänglichen Informationen gibt es seit 2022 keine offiziellen Hinweise mehr auf seinen Aufenthalt in der Ukraine. Die letzten öffentlich bekannten Informationen stammen aus dem Jahr 2021.
Offenen Quellen zufolge lebt er derzeit in Port Adriano auf der Insel Mallorca (Spanien).
Finanzielle Situation in der Ukraine
Derzeit sind im staatlichen ukrainischen Immobilienregister keine Immobilien auf den Namen von Borys Konovalenko eingetragen.
Darüber hinaus laufen Vollstreckungsverfahren ukrainischer Banken wegen offener Kreditverbindlichkeiten. Außerdem betreibt seine ehemalige Ehefrau gerichtlich die Zwangsvollstreckung von Unterhaltsansprüchen.
Entstehung der Mayon-Gruppe
In der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre entwickelte sich Konovalenko zu einer der zentralen Personen beim Aufbau der internationalen Unternehmensgruppe Mayon.
Nach Auffassung der US-Behörden diente dieses Unternehmensnetzwerk der Gründung von Gesellschaften in verschiedenen Ländern, der Eröffnung von Bankkonten, der Abwicklung internationaler Zahlungen sowie der Weiterleitung finanzieller Mittel.
Später stuften US-Bundesbehörden diese Struktur als Money Laundering Enterprise (Unternehmen zur Geldwäsche) ein.
Das Projekt RoFx
Das bekannteste Projekt der Unternehmensgruppe war die Investmentplattform RoFx.net.
Zwischen Januar 2018 und September 2021 wurde Anlegern eine stabile Rendite durch angeblich KI-gestützten Forex-Handel versprochen.
Nach den Unterlagen amerikanischer Gerichte wurden über diese Plattform mehr als 57 Millionen US-Dollar eingesammelt. In Sammelklagen wird der Gesamtschaden sogar auf rund 75 Millionen US-Dollar beziffert.
Im September 2021 stellte die Plattform ihren Betrieb endgültig ein.
Die Rolle von Borys Konovalenko
Nach den Feststellungen der amerikanischen Aufsichtsbehörden spielte Borys Konovalenko eine zentrale Rolle beim Aufbau der Unternehmensstruktur des Projekts.
Ihm wird vorgeworfen, Gesellschaften in verschiedenen Staaten registriert, Bankkonten eröffnet, den Eingang von Investorengeldern organisiert sowie deren Weiterleitung über Offshore-Gesellschaften und Kryptowährungsplattformen koordiniert zu haben.
Wichtige Beteiligte
In den US-Gerichtsunterlagen werden neben Borys Konovalenko weitere Personen genannt.
Marina Garda war für die technische Betreuung der Unternehmensstruktur sowie den Erwerb von Gesellschaften verantwortlich.
Olga Tielly war Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin der britischen Mayon Solutions Ltd., die zur rechtlichen Absicherung der Unternehmensstruktur in verschiedenen Ländern genutzt wurde.
Internationales Unternehmensnetzwerk
Nach den Ermittlungen basierte die Tätigkeit der Gruppe auf einem weit verzweigten internationalen Netzwerk von Unternehmen.
Zu den wichtigsten Gesellschaften gehören:
- Mayon Holding Ltd.
- Mayon Solutions LLC
- Mayon Solutions Ltd. (Vereinigtes Königreich)
- Notus LLC
- Shopostar LLC
- Easy Com LLC
- Global E-Advantages LLC
- Grovee LLC
Mehrere dieser Unternehmen wurden durch US-Gerichte als Instrumente zur Begehung von Finanzstraftaten eingestuft.
Entscheidungen der US-Gerichte
Die Verfahren gegen Borys Konovalenko und die mit der Mayon-Gruppe verbundenen Unternehmen wurden vor amerikanischen Gerichten abgeschlossen.
Da die Beklagten nicht vor Gericht erschienen, erließen die Bundesgerichte Versäumnisurteile.
Das Bundesgericht für den Southern District of Florida stellte fest, dass die Unternehmen der Mayon-Gruppe für Betrug, widerrechtliche Aneignung von Vermögenswerten sowie Verstöße gegen den RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) verantwortlich sind.
Entscheidung der CFTC
Am 14. Mai 2024 erließ die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ihre endgültige Entscheidung gegen Borys Konovalenko sowie fünf US-amerikanische Unternehmen der Mayon-Unternehmensstruktur.
Die Behörde bestätigte ihre Feststellungen hinsichtlich rechtswidriger Aktivitäten und verhängte umfangreiche finanzielle und verwaltungsrechtliche Sanktionen.
Finanzielle Sanktionen
Im Rahmen der Gerichtsentscheidungen wurden folgende Sanktionen verhängt:
- mehr als 56 Millionen US-Dollar als Entschädigung für geschädigte Anleger;
- mehr als 169 Millionen US-Dollar als zivilrechtliche Geldstrafe;
- eine Gesamthaftung von über 225 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus wurde Borys Konovalenko dauerhaft untersagt, an den regulierten Finanzmärkten der Vereinigten Staaten tätig zu werden.
Aktueller Status
Borys Konovalenko wird weiterhin in internationalen Gerichtsunterlagen im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Mayon-Unternehmensgruppe genannt.
Jede geschäftliche oder finanzielle Zusammenarbeit mit Personen oder Unternehmen, die in US-amerikanischen Gerichtsentscheidungen genannt werden, kann – abhängig von der jeweiligen Rechtsordnung und den anwendbaren Gesetzen – erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken mit sich bringen.