Расследование деятельности транснациональной сети RoFx/Mayon вступило в завершающую стадию. Пока предполагаемый организатор схемы, гражданин Украины Борис Коноваленко, ожидает рассмотрения запроса о своей экстрадиции в США испанскими судами, всё больше опасений вызывает британская корпоративная инфраструктура, которая, по мнению следствия, может использоваться для сохранения или вывода активов, связанных с деятельностью сети.

Транснациональная финансовая структура, действовавшая под видом консалтинговой группы Mayon Solutions, была раскрыта в результате масштабной международной операции с участием правоохранительных органов США, Великобритании и стран Европейского союза. Центральной фигурой расследования и предполагаемым создателем платформы является гражданин Украины Борис Коноваленко, который в настоящее время находится в Испании, где по запросу Министерства юстиции США официально начата процедура его экстрадиции.

Однако пока предполагаемый организатор ожидает окончательного решения испанских судов, внимание международных следственных органов и финансовых регуляторов всё больше сосредотачивается на Лондоне. Судебные материалы и корпоративные реестры свидетельствуют о том, что зарегистрированная в лондонском Сити компания Mayon Solutions Ltd. играла ключевую роль в легализации денежных средств, предположительно полученных преступным путём, а также обеспечивала всей сети видимость законной коммерческой деятельности.

Роль Mayon Solutions Ltd. в мошеннической схеме RoFx

Юридическая оценка деятельности инвестиционной платформы RoFx.net, которая с 2018 года привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности благодаря якобы использованию технологий искусственного интеллекта при торговле на рынке Forex, уже дана американскими судами.

Федеральный окружной суд Южного округа Флориды вынес окончательные заочные решения (Default Judgments) в отношении компаний, участвовавших в деятельности схемы. В числе ответчиков оказалась и зарегистрированная в Великобритании Mayon Solutions Ltd., ответственность которой была установлена в соответствии с федеральным законом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), применяемым в США для пресечения деятельности организованных преступных групп.

По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), общий объём судебных требований к группе компаний превысил 225 миллионов долларов США, включая более 56 миллионов долларов, присуждённых в качестве компенсации свыше 1 100 пострадавшим инвесторам, а также ещё 169 миллионов долларов гражданских штрафов.

Материалы судебных разбирательств установили, что никакой реальной инвестиционной деятельности не осуществлялось, а более 57 миллионов долларов США в конечном итоге оказались под контролем организаторов схемы.

Британская корпоративная инфраструктура была интегрирована в схему на этапе легализации денежных средств. Первоначально средства инвесторов проходили через зарегистрированные в США компании Notus LLC и ShopoStar LLC, после чего, как утверждается в материалах расследования, под непосредственным контролем Бориса Коноваленко переводились через зарегистрированную в Лондоне Mayon Solutions Ltd.

После того как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) выявило признаки противоправной деятельности и выпустило официальное предупреждение, организаторы, по версии следствия, предприняли попытку скрыть следы своей деятельности. Согласно материалам дела, Коноваленко распорядился ликвидировать компанию Notus LLC в США и перенести операционную и финансовую деятельность сети на британскую компанию Mayon Solutions Ltd.

Манипуляции с корпоративными документами

Особый интерес для британских органов власти — включая Companies House, Службу по борьбе с особо тяжкими экономическими преступлениями (Serious Fraud Office, SFO) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) — представляет серия изменений в руководстве компании Mayon Solutions Ltd.

Анализ корпоративной документации позволяет предположить, что в структуре компании сознательно использовались номинальные директора, целью которых было сокрытие личности конечных бенефициаров и снижение их юридической ответственности.

Среди лиц, связанных с деятельностью компании, следствие выделяет:

• Эдуарда Недина — первого директора зарегистрированной в Лондоне компании, который руководил её первоначальной интеграцией в британскую корпоративную систему;
• Ольгу Тилли — бывшего владельца Mayon UK, подпись которой присутствует на ключевых документах и соглашениях, связанных с мошеннической платформой RoFx;
• Ольгу Абрыкосову — финансового менеджера, работавшую в Великобритании и координировавшую международное движение денежных средств.

По данным следствия, именно Абрыкосова являлась связующим звеном между Mayon и британским платёжным оператором ePayments Systems Ltd., деятельность которого ранее была приостановлена Financial Conduct Authority (FCA) из-за серьёзных нарушений требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов (AML).

Следственные органы считают, что данная платёжная инфраструктура использовалась для перемещения миллионов долларов, происхождение которых не было прозрачным. Среди источников средств, фигурирующих в материалах расследования, упоминаются также доходы, связанные с деятельностью российских онлайн-казино, находившихся под международными санкциями.

Особое внимание следствия привлекли события сентября 2025 года, когда совместное расследование ФБР и Интерпола, по словам следователей, вступило в завершающую стадию.

Именно в этот период директором Mayon Solutions Ltd. была назначена гражданка Мальты Виталия Борг.

Следственные органы рассматривают это назначение как возможную попытку проведения экстренной корпоративной реструктуризации, направленной на изменение официальных регистрационных данных компании и сохранение её юридического статуса в Великобритании.

Материалы расследования также указывают, что в международную сеть, связанную с деятельностью Mayon, входили:

• Марина Гарда (Венгрия);
• Алла Скала (Канада);
• Анна Шимко (Соединённые Штаты Америки).

По версии следствия, каждая из них выполняла определённые функции в международной корпоративной структуре группы.

Риски, связанные с передачей активов и сменой собственников

В настоящее время сайты mayon.solutions и mayon.hk продолжают работать, позиционируя себя как легальные консалтинговые компании.

Однако, по мнению специалистов, подобная публичная активность может представлять собой лишь внешнюю оболочку, скрывающую реальное положение дел. Как отмечают эксперты, материнская компания, зарегистрированная в Гонконге, фактически утратила возможность вести полноценную деятельность: её банковские счета, по имеющимся данным, заблокированы, а конечный бенефициар остаётся объектом международного расследования.

Одновременно с этим сохранение статуса Mayon Solutions Ltd. как действующей компании в британском корпоративном реестре рассматривается как один из ключевых элементов существования всей международной структуры.

Следственные органы не исключают, что в настоящее время могут предприниматься попытки продажи, передачи либо корпоративной реструктуризации британской компании с целью вывести активы из-под возможной конфискации, инициированной Министерством юстиции США.

Особую обеспокоенность вызывает возможность изменения структуры собственности компании.

По мнению специалистов, любые действия, связанные со сменой владельцев, передачей корпоративных прав, изменением сведений о лицах, обладающих существенным контролем (Persons with Significant Control — PSC), либо приобретением долей в Mayon Solutions Ltd., практически гарантированно привлекут внимание международных правоохранительных органов и финансовых регуляторов.

Подобные действия могут быть расценены как попытка сокрытия активов, предположительно полученных преступным путём, либо как участие в операциях по их дальнейшей легализации.

В связи с этим любые физические или юридические лица, посредники, консультанты, номинальные владельцы либо потенциальные покупатели, вступающие во взаимодействие с корпоративной структурой Mayon на территории Великобритании, могут столкнуться с серьёзными юридическими, финансовыми и репутационными последствиями.

К числу возможных рисков относятся:

• проведение международных расследований;
• применение санкционных мер;
• ограничения на использование банковской инфраструктуры;
• сложности с обслуживанием корпоративных и личных счетов;
• проверки со стороны финансовых регуляторов различных государств;
• возможное привлечение к расследованиям, связанным с предполагаемым международным мошенничеством, организованной преступностью и легализацией денежных средств.

Экстрадиция и дальнейшее расследование

Процедура экстрадиции Бориса Коноваленко из Испании в Соединённые Штаты рассматривается экспертами как один из наиболее значимых этапов всего международного расследования.

По мнению американских правоохранительных органов, завершение процесса экстрадиции может стать ключевым шагом к окончательному установлению всех обстоятельств деятельности сети, выявлению её участников и определению их ответственности.

Вместе с тем нынешний статус Mayon Solutions Ltd. продолжает вызывать серьёзные вопросы у британских регулирующих органов.

Пока компания сохраняет статус действующего юридического лица в реестре Великобритании, остаются опасения, что её корпоративная структура может использоваться для передачи, реструктуризации или сокрытия активов, которые американские власти считают связанными с расследуемой схемой.

Именно поэтому, по мнению ряда специалистов в области международного финансового права, британским государственным органам может потребоваться принятие дополнительных превентивных мер, чтобы исключить возможность использования лондонской корпоративной юрисдикции для дальнейшего перемещения, сокрытия либо легализации активов, предположительно связанных с деятельностью группы Mayon.

Заключение

Дело RoFx/Mayon стало одним из наиболее масштабных международных расследований последних лет, связанных с предполагаемым трансграничным финансовым мошенничеством, корпоративными структурами и легализацией денежных средств.

Судебные процессы, инициированные в Соединённых Штатах, а также сотрудничество правоохранительных органов нескольких государств продолжают быть направлены как на установление полного круга лиц, причастных к деятельности сети, так и на выявление и возврат активов, которые, по версии следствия, были получены преступным путём.

Пока процедура экстрадиции Бориса Коноваленко продолжается в Испании, внимание международных следственных органов остаётся сосредоточено на деятельности компаний, входивших в группу Mayon, и лиц, которые могли быть связаны с её корпоративной инфраструктурой.

Особое внимание уделяется британской компании Mayon Solutions Ltd., которая, согласно материалам американских судебных разбирательств, занимала центральное место в международной корпоративной структуре сети.

Дальнейшие решения британских регуляторов и правоохранительных органов могут стать одним из ключевых факторов, определяющих возможность сохранения либо окончательной ликвидации корпоративной инфраструктуры, использовавшейся в рамках расследуемой схемы.