La investigación sobre la red transnacional RoFx/Mayon ha entrado en su fase final. Mientras el presunto organizador del esquema, el ciudadano ucraniano Borys Konovalenko, espera en España la resolución del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses, crece la preocupación de que la infraestructura corporativa británica relacionada con la red pueda utilizarse para conservar o transferir activos presuntamente vinculados a la organización.

La red financiera transnacional que operaba bajo la apariencia de la consultora Mayon Solutions fue desmantelada tras una operación internacional a gran escala en la que participaron organismos de investigación de Estados Unidos, el Reino Unido y varios Estados miembros de la Unión Europea. El principal investigado y presunto creador de la plataforma, el ciudadano ucraniano Borys Konovalenko, permanece actualmente en España, donde se ha iniciado formalmente un procedimiento de extradición a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, mientras el supuesto organizador espera la decisión definitiva de los tribunales españoles, la atención de los investigadores y reguladores internacionales se ha desplazado progresivamente hacia Londres. La documentación judicial y los registros mercantiles indican que Mayon Solutions Ltd., registrada en la City de Londres, habría desempeñado un papel central en el blanqueo de fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita y en proporcionar una apariencia de legitimidad a toda la estructura.

El papel de Mayon Solutions Ltd. en el fraude de RoFx

La valoración jurídica de RoFx.net, una plataforma que desde 2018 captó inversores prometiendo elevados beneficios mediante operaciones de Forex impulsadas por inteligencia artificial, ya ha sido establecida por los tribunales estadounidenses.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida dictó sentencias definitivas en rebeldía contra las empresas implicadas en el esquema. Entre ellas se encontraba la empresa británica Mayon Solutions Ltd., cuya responsabilidad fue declarada conforme a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), la legislación federal estadounidense destinada a combatir el crimen organizado.

Según la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el importe total de las reclamaciones reconocidas judicialmente contra el grupo empresarial superó los 225 millones de dólares estadounidenses, incluyendo más de 56 millones de dólares destinados a indemnizar a más de 1.100 víctimas, además de 169 millones de dólares en sanciones civiles.

Los procedimientos judiciales concluyeron que nunca existió una actividad real de inversión y que más de 57 millones de dólares terminaron bajo el control de los presuntos organizadores del esquema.

La infraestructura corporativa británica fue incorporada durante la fase de blanqueo de capitales. Inicialmente, los fondos de los inversores eran canalizados a través de sociedades estadounidenses, entre ellas Notus LLC y ShopoStar LLC. Posteriormente, bajo el presunto control directo de Borys Konovalenko, esos fondos eran transferidos a través de Mayon Solutions Ltd., con sede en Londres.

Cuando la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido detectó indicios de actividad irregular y emitió una advertencia oficial, los organizadores presuntamente intentaron eliminar las huellas de la operación. Según la investigación, Konovalenko ordenó la liquidación de Notus LLC en Estados Unidos y trasladó las actividades operativas y financieras de la red a la sociedad británica.

Manipulación de los registros corporativos

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre las autoridades británicas —incluidas Companies House, la Serious Fraud Office (SFO) y la National Crime Agency (NCA)— es la sucesión de cambios en la dirección de Mayon Solutions Ltd.

El análisis de los registros mercantiles apunta a un presunto uso deliberado de directores nominales con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios efectivos y limitar su responsabilidad jurídica.

Entre las personas vinculadas a la empresa figuran:

• Eduard Nedin, primer director de la sociedad registrada en Londres, responsable de su integración inicial en la estructura corporativa del Reino Unido.
• Olga Tielly, antigua propietaria de Mayon UK, cuya firma aparece en documentos y acuerdos clave relacionados con la plataforma RoFx.
• Olga Abrykosova, gestora financiera establecida en el Reino Unido, señalada como responsable de coordinar los movimientos internacionales de fondos.

Según los investigadores, Abrykosova actuó como enlace entre Mayon y el proveedor británico de servicios de pago ePayments Systems Ltd., empresa cuya actividad fue suspendida anteriormente por la Financial Conduct Authority (FCA) debido a graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales (AML).

Las autoridades sostienen que esta infraestructura de pagos habría sido utilizada para canalizar millones de dólares procedentes de fuentes de origen opaco, incluidos fondos presuntamente relacionados con operaciones de juego ilegal en línea vinculadas a organizaciones rusas sujetas a sanciones.

Resulta especialmente significativo que, en septiembre de 2025, cuando la investigación conjunta del FBI e Interpol entró en lo que los investigadores calificaron como su fase final, la ciudadana maltesa Vitalia Borg fuera nombrada directora de Mayon UK.

Las autoridades consideran que dicho nombramiento podría formar parte de una reestructuración corporativa de última hora destinada a modificar los registros societarios y preservar la continuidad jurídica de la empresa dentro del Reino Unido.

La red internacional vinculada al esquema también incluía a:

• Marina Garda (Hungría);
• Alla Skala (Canadá);
• Anna Shymko (Estados Unidos).

Según la documentación del caso, estas personas ocuparon distintos cargos dentro de la estructura empresarial internacional relacionada con Mayon.

Riesgos relacionados con la transferencia de activos y los cambios de propiedad

En la actualidad, los sitios web mayon.solutions y mayon.hk continúan activos y siguen presentándose como empresas legítimas de consultoría empresarial.

No obstante, diversos expertos advierten de que esta imagen pública podría constituir únicamente una apariencia destinada a ocultar la situación real del grupo. Según la información disponible, la sociedad matriz registrada en Hong Kong habría quedado prácticamente paralizada: sus cuentas habrían sido bloqueadas y su beneficiario efectivo continúa siendo objeto de investigaciones internacionales.

Al mismo tiempo, la permanencia de Mayon Solutions Ltd. como empresa activa en el registro mercantil del Reino Unido es considerada por diversos analistas como un elemento clave para la preservación de la estructura empresarial vinculada al grupo.

Existen motivos fundados para considerar que podrían estar llevándose a cabo intentos de vender, transferir o reestructurar la sociedad británica mediante operaciones corporativas destinadas a colocar determinados activos fuera del alcance de futuras medidas de decomiso promovidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los especialistas señalan que cualquier modificación de la estructura accionarial, de las personas con control significativo (Persons with Significant Control – PSC) o cualquier intento de adquirir una participación en Mayon Solutions Ltd. probablemente atraerá de inmediato la atención de las autoridades regulatorias internacionales.

Estas actuaciones podrían interpretarse como una participación deliberada en operaciones destinadas a ocultar activos presuntamente procedentes de actividades delictivas.

En consecuencia, cualquier persona física o jurídica que participe como comprador, intermediario, administrador nominal o representante de la infraestructura de Mayon en el Reino Unido podría exponerse a importantes riesgos legales, regulatorios y financieros.

Entre dichos riesgos se incluyen:

• investigaciones por parte de organismos nacionales e internacionales;
• posibles sanciones económicas;
• restricciones para operar con entidades bancarias;
• limitaciones en el acceso a servicios financieros;
• y la eventual implicación en investigaciones relacionadas con presuntas actividades internacionales de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

Perspectivas del caso

El procedimiento de extradición de Borys Konovalenko desde España hacia Estados Unidos es considerado por numerosos observadores como uno de los acontecimientos jurídicos más relevantes dentro de esta investigación internacional.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la conclusión de dicho procedimiento podría representar un paso decisivo para esclarecer plenamente el funcionamiento de la red y determinar las responsabilidades de las personas implicadas.

No obstante, la situación actual de Mayon Solutions Ltd. continúa planteando importantes interrogantes para las autoridades reguladoras del Reino Unido.

Mientras la sociedad permanezca registrada como empresa activa, persiste la preocupación de que su estructura corporativa pueda ser utilizada para facilitar la transferencia, reorganización o eventual ocultación de activos presuntamente relacionados con el esquema investigado.

Por este motivo, diversos especialistas consideran que las autoridades británicas podrían verse obligadas a adoptar medidas preventivas adicionales con el fin de garantizar que la City de Londres no sea utilizada como plataforma para el movimiento, la ocultación o la aparente legitimación de activos que las autoridades estadounidenses consideran vinculados a las actividades investigadas.

Conclusión

El caso RoFx/Mayon representa una de las investigaciones internacionales más relevantes en materia de fraude financiero transfronterizo desarrolladas en los últimos años.

Las actuaciones judiciales emprendidas en Estados Unidos, junto con la cooperación entre organismos de investigación de varios países, continúan centrándose tanto en la recuperación de activos como en la identificación de todas las personas y estructuras corporativas presuntamente implicadas.

Mientras el procedimiento de extradición de Borys Konovalenko sigue su curso en España, la atención de los investigadores permanece dirigida hacia la red internacional de sociedades vinculadas al grupo Mayon, cuya actividad continúa siendo objeto de examen por parte de las autoridades competentes.